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股票配资保证金被骗维权指南

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发表于 2019-9-15 08:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
近期遇到几起投资人做股票配资反被配资公司坑了保证金的案件,现对该类案件做一个梳理,以作警示:

常规套路:

1. 投资人通过中间人介绍,找到资金方(配资方),确定利息和操盘账户。

2. 签订配资协议,投资人支付保证金,资方提供操盘账户与资金。

3. 投资人正常操盘,几日后被资方告知存在操纵股价/购买不适当股票或其他违约行为。

4. 资方修改股票账户密码,强制平仓。

5. 双方陷入纠纷。资方主张操盘方违约,并要求支付违约金且投资人保证金延期返还。

值得注意:签订配资协议资金方与账户提供方非同一人,真正资金方隐藏在幕后。合同流与资金流不匹配,风险大。

为什么坑保证金:

据该行业资深人士透露,近期不少配资公司被无良投资人巨额配资后接盘前期套牢盘,导致配资公司陷入资金困境。坑投资人保证金可能是为弥补亏损,补充流动性。

如何防范:

1、对资金方做前期背景调查。(是否涉及诉讼、行业不良影响等)

2、协议签订前需确保合同流与资金流保持一致,如不一致应当在合同内予以明确。

3、确保签订配资合同(借款合同)出借人是真实资金方而非马甲。

4、配资合同(借款合同)中对配资方保证金收款账户、股票账户、银行卡账户明确约定。

被坑了如何解决:

1、及时交涉,确认配资方平仓原因,及是否已经取走保证金。(可以通话录音等)

2、如已经取走保证金,可立即报案。(合同诈骗或侵占)、

3、如未取走保证金,提起诉前财产保全,同时法院立案。(也可同时向公安机关报案,可能不会受理)

建议:

1、大额资金配资建议双方选择共同熟悉的券商重新开具证券账户和资金账户。

2、双方可另行开具银行账户,并将上述账户设定为共管账户。

3、可以通过私募基金方式。(不合规,有风险)

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